关于办理ODI备案登记须知

一、办理的前提
1、个人户籍所在地为本地；
2、境内个人未对特殊目的公司出资（已出资的，需在户籍所在地外汇局办理补登记）；
3、返程投资的框架已成型。
二、在满足上述条件的情况下，客户可由户籍地银行办理登记，所需材料如下：
1、客户书面申请（说明投资架构、成立特殊目的公司情况，是否已对特殊目的公司出资，拟对特殊目的公司出资的来源，是否已建立返程投资架构，境内个人是否已控制拟返程投资的境内企业股权，从行业、规模、盈利能力角度分析，境内企业有潜力后续获得境外股权或债券融资，融资资金使用计划）
2、《境内居民个人境外投资外汇登记表》（本人签字）
3、境内居民个人身份证明文件（需本人签字）
4、境内居民个人未出资证明，提供外部审计报告。
5、境内居民个人直接或间接持有的拟境外投融资境内企业资产或权益，或者合法持有境外资产或权益的证明文件。（即：本笔如未出资，拟对特殊目的公司出资的来源，相关资产或权益的合法性证明材料）。
6、返程投资承诺书（个人客户提供返程投资承诺，表示在合理时期内实施返程投资，并说明合理期限。）
6、个人已控制拟返程投资的境内企业营业执照、公司章程、股东结构、验资报告、外商投资企业业务登记凭证
7、特殊目的公司登记注册文件、股东或实际控制人证明文件（如股东名册、认缴人名册等，相关文件请附译件）
8、境内外企业权力机构同意境外投融资的决议书
9、境外主体融资事项证明材料
10、境内企业有潜力后续获得境外股权或债券融资相关证明材料



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